التحقق من الشركات والعناية الواجبة في تايلاند
قبل أن تُرسل الأموال أو توقّع عقداً، نتحقق من الشركة ميدانياً وقانونياً وتشغيلياً — ونُرسل إليك الأدلة. لتعرف بالضبط مع من تتعامل.
من THB 9,500. عرض جميع الأسعار
الخطر حقيقي
كل أسبوع، تُرسل شركات أجنبية أموالاً إلى شركات تايلاندية لم تتواصل معها إلا عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp. في أغلب الأحيان تسير الأمور على ما يُرام. أما حين تسوء، فالضرر يكون بالغاً ويكاد يستحيل تعويضه.
النمط متكرر. تبدو الشركة مشروعة على الإنترنت — موقع أنيق، ومراسلات احترافية، وعنوان مسجّل، وصور منتجات لامعة. يطرح المشتري الأسئلة الصحيحة ويحصل على الإجابات الصحيحة. تصل الفاتورة الأولى، يُجرى التحويل المصرفي. ثم إما لا يصل شيء، أو يصل ما لا يمتّ بصلة لما وُعد به، أو تختفي الشركة في صمت.
قانون الشركات التايلاندي صارم على الورق. لكن في الواقع العملي، استرداد الأموال من نزاع تجاري عابر للحدود أمرٌ مُكلف وبطيء وغالباً غير مجدٍ. والحماية الوحيدة الموثوقة هي التحقق — قبل التحويل المصرفي، لا بعده.
تحقق ميداني وموثّق رسمياً
لا نُجري بحثاً في قاعدة بيانات ثم نُرسل إليك ملف PDF. التحقق يعني أننا نتوجه فعلياً إلى الشركة، ونوثّق ما نجده، ونؤكد مطابقته لما أُبلغت به. في كل عملية تحقق نُقدّم:
زيارة ميدانية للموقع
نتوجه إلى العنوان المسجّل للشركة وعنوان التشغيل الفعلي. نؤكد وجودهما، وأن الشركة تعمل منهما فعلاً، وأن المرافق تتطابق مع ما قيل لك.
استرداد المستندات الرسمية والتحقق منها
شهادة تسجيل الشركة من DBD، وقائمة المساهمين، وسجلات المديرين المعتمدين، وحيثما كان ذلك ذا صلة: تراخيص المصنع، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتأكيد الرقم الضريبي.
التحقق من خلفية المديرين والمساهمين
نتحقق من أن الأشخاص المدرجين هم من يدّعون أنهم، ونُشير إلى أي ارتباطات بشركات مُنحلّة أو دعاوى قضائية جارية أو أطراف معروفة بممارسات مشبوهة.
توثيق مصوّر ومرئي
صور وفيديوهات مختومة زمنياً للمبنى واللافتات والمساحة التشغيلية، وحيثما كان ملائماً للبضائع أو عينات المنتجات.
التحقق من الواقع التشغيلي
هل الشركة تعمل فعلاً، أم أن العنوان مجرد مكتب خدمات بلا نشاط حقيقي خلفه؟ نستطيع التمييز بين الحالتين ونُخبرك بالنتيجة.
تقرير العلامات التحذيرية
كل ما وجدناه ولا يتطابق. نوثّق التناقضات كتابةً حتى الصغيرة منها، لأن التناقضات الصغيرة كثيراً ما تُشير إلى مشكلات أكبر.
من الاستفسار إلى التقرير في 7 أيام
تُرسل إلينا اسم الشركة وعنوانها وما أنت على وشك الالتزام به. نؤكد نطاق العمل ونُقدّم العرض السعري بسرعة.
بعد تأكيد التكليف، نستخرج السجلات الأولية من دائرة تطوير الأعمال ونراجعها مقارنةً بما أُبلغت به.
تُجري Monika أو متخصص محلي موثوق به زيارة الموقع، ويلتقط الصور والفيديوهات، ويستلم المستندات الورقية، ويُجري مقابلات مع الموظفين أو الإدارة حيثما كان ذلك ملائماً.
المراجعة المتقاطعة وتحليل العلامات التحذيرية. نقارن الادعاءات بما وجدناه.
تستلم التقرير الكامل. ملف PDF والصور ورابط الفيديو، واتصال مباشر مع Monika لشرح النتائج والإجابة على أسئلتك.
تقرير التحقق الخاص بك
وثيقة واحدة منظّمة تُسلَّم إليك خلال 7 أيام وتتضمن:
- بيانات تسجيل الشركة الموثّقة مع مسح لمستنداتها الرسمية
- تأكيد هوية المديرين والمساهمين
- تقرير مصوّر لزيارة الموقع (عادةً 15–30 صورة مختومة زمنياً)
- فيديو جولة داخل المبنى مدته 2–5 دقائق
- تقييم تشغيلي (هل هذا نشاط تجاري حقيقي وفاعل)
- إشارات خلفية حول أي أطراف مرتبطة
- رأي Monika المكتوب — هل نمضي قُدماً، وما الذي ينبغي توضيحه قبل المضي، أو ما الذي سنتراجع عنه
- 30 دقيقة استشارة متابعة مشمولة في الخدمة
حالات نموذجية
أنت على وشك إجراء أول دفعة تحويل مصرفي لمورّد أو مُصنّع تايلاندي
أنت تدخل في مشروع مشترك أو شراكة مع شركة تايلاندية
أنت تشتري عقاراً أو معدات أو نشاطاً تجارياً وتحتاج إلى التحقق من البائع
وقّعت عقداً وشيء ما يبدو مريباً — وتريد رأياً ثانياً قبل المرحلة التالية
أنت مستثمر يُقيّم شركة تايلاندية للتمويل أو الاستحواذ
طرق أخرى للتحقق وأين تقصر
القيام بذلك بنفسك عن بُعد
لا تستطيع رؤية المبنى بنفسك. أنت تعتمد على نفس المستندات التي اختارت الشركة إرسالها إليك.
التحقق عبر Alibaba أو منصات مماثلة
سطحي. يؤكدون أن الشركة مسجّلة. لا يزورون، ولا يُجرون مقابلات، ولا يُشيرون إلى العلامات التحذيرية التشغيلية.
الاستعانة بمكتب محاماة تايلاندي
يستطيعون استخراج السجلات وكتابة رسائل رأي، لكنهم في الغالب لا يُجرون زيارات ميدانية ولا توثيقاً مصوّراً ولا تقييماً تشغيلياً. ويتقاضون عشرة إلى عشرين ضعفاً مقابل النتيجة ذاتها.
السفر إلى تايلاند بنفسك
يمكنك ذلك. لكنك لا تتحدث التايلاندية، وليس لديك شبكة محلية، ولا تعرف الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها، وستُنفق أسبوعاً وآلاف الدولارات لتفعل ما نقوم به على نحو أفضل في سبعة أيام.
أسعار التحقق من الشركات
فحص مستندي للشركات التي تتواصل معها بالفعل. نستخرج سجلاتها الرسمية، ونتصل بالأرقام التي تنشرها، ونخبرك خلال ثلاثة أيام عمل ما إذا كانت الشركة التي أمامك هي فعلًا ما تدّعيه. ٣٬٥٠٠ بات لكل شركة إضافية.
زيارة ميدانية، واستخراج المستندات الرسمية والتحقق منها، وفحص خلفية المديرين والمساهمين، وتوثيق بالصور والفيديو، وفحص الواقع التشغيلي، وتقرير بالمؤشرات المقلقة. التسليم خلال ٧ أيام.
مواقع متعددة، أو هياكل ملكية مجمّعة، أو جداول زمنية عاجلة، أو مخاطر غير معتادة. أرسل لنا تفاصيل الحالة، ونحدّد النطاق ونعرض سعرًا ثابتًا واحدًا.
لتضع ذلك في سياقه: إذا كان العقد الذي أنت على وشك إبرامه يُساوي USD 20,000 أو أكثر، فإن التحقق يمثّل ما بين 3 و5% مما أنت على وشك المخاطرة به. لم يخبرنا أيٌّ من عملائنا بعدها أن الأمر لم يكن يستحق.
أرسل إلينا بيانات الشركة التي تُقيّمها
أخبرنا من هم، وبم أنت على وشك الالتزام، وما هو جدولك الزمني. سنردّ بسرعة بنطاق عمل واضح وسعر ثابت وجدول زمني محدد. بلا مراسلات مطوّلة، بلا ملاحقة لعروض الأسعار.
