Unternehmensprüfung & Due Diligence in Thailand
Bevor Sie Geld senden oder einen Vertrag unterschreiben, prüfen wir das Unternehmen physisch, rechtlich und operativ — und liefern Ihnen die Belege. So wissen Sie genau, mit wem Sie es zu tun haben.
Ab 9.500 THB. Vollständige Preise ansehen
Das Risiko ist real
Jede Woche überweisen ausländische Unternehmen Geld an thailändische Firmen, mit denen sie nur per E-Mail oder WhatsApp gesprochen haben. Meistens geht es gut. Wenn nicht, ist der Schaden gravierend und eine Rückforderung nahezu aussichtslos.
Das Muster ist immer dasselbe. Ein Unternehmen wirkt online seriös — saubere Website, professionelle E-Mails, eine eingetragene Adresse, hochwertige Produktfotos. Der Käufer stellt die richtigen Fragen und bekommt die richtigen Antworten. Die erste Rechnung kommt. Das Geld wird überwiesen. Und dann kommt entweder nichts an, das Gelieferte entspricht in nichts dem Versprochenen, oder das Unternehmen verschwindet sang- und klanglos.
Das thailändische Gesellschaftsrecht ist auf dem Papier robust. In der Praxis ist die Rückforderung von Geldern aus einem grenzüberschreitenden Handelsstreit teuer, langwierig und oft erfolglos. Der einzige verlässliche Schutz ist die Prüfung — vor der Überweisung, nicht danach.
Prüfung, persönlich und dokumentiert
Wir machen keine Datenbankabfrage und schicken Ihnen ein PDF. Prüfung bedeutet, dass wir physisch zum Unternehmen fahren, dokumentieren, was wir vorfinden, und bestätigen, dass es mit dem übereinstimmt, was man Ihnen gesagt hat. Bei jedem Prüfungsauftrag liefern wir:
Physischer Vor-Ort-Besuch
Wir fahren zur eingetragenen Firmenadresse und zur Betriebsadresse. Wir bestätigen, dass diese existieren, dass das Unternehmen tatsächlich von dort aus operiert und dass die Räumlichkeiten dem entsprechen, was Ihnen dargestellt wurde.
Offizielle Dokumente beschafft und geprüft
DBD-Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste, Nachweise zur Zeichnungsberechtigung der Geschäftsführung und, wo relevant, Fabriklizenzen, Umsatzsteuerregistrierung und Bestätigung der Steuernummer.
Hintergrundprüfung von Geschäftsführung und Gesellschaftern
Wir prüfen, ob die genannten Personen die sind, die sie vorgeben zu sein, und weisen auf Verbindungen zu aufgelösten Firmen, laufenden Rechtsstreitigkeiten oder bekannten Betrügern hin.
Foto- und Videodokumentation
Mit Zeitstempel versehene Aufnahmen der Räumlichkeiten, der Beschilderung, der Betriebsfläche und, wo angebracht, der Waren oder Produktmuster.
Realitätscheck des Betriebs
Läuft das Unternehmen tatsächlich, oder ist die Adresse nur ein Büroservice ohne echten Betrieb dahinter? Wir erkennen den Unterschied — und sagen Ihnen, welcher Fall vorliegt.
Bericht zu Warnsignalen
Alles, was wir gefunden haben und das nicht zusammenpasst. Wir halten Unstimmigkeiten schriftlich fest, auch kleine, denn kleine Unstimmigkeiten deuten oft auf größere Probleme hin.
Von der Anfrage zum Bericht in 7 Tagen
Sie senden uns den Firmennamen, die Adresse und worauf Sie sich gleich festlegen wollen. Wir bestätigen den Umfang und nennen den Preis zeitnah.
Auftrag bestätigt: Wir rufen erste Unterlagen beim Department of Business Development ab und gleichen sie mit dem ab, was man Ihnen gesagt hat.
Monika oder eine geprüfte lokale Fachkraft führt den Vor-Ort-Besuch durch, macht Fotos und Videos, beschafft Dokumente vor Ort und befragt, wo angebracht, Mitarbeiter oder die Geschäftsführung.
Abgleich und Analyse der Warnsignale. Wir vergleichen die Angaben mit dem, was wir vorgefunden haben.
Sie erhalten den vollständigen Bericht. PDF, Fotos, Video-Link und ein direktes Gespräch mit Monika, das Sie durch die Ergebnisse führt und offene Fragen klärt.
Ihr Prüfbericht
Ein einziges, strukturiertes Dokument, das Sie innerhalb von 7 Tagen erhalten und das Folgendes enthält:
- Geprüfte Handelsregisterdaten mit Scans der Originaldokumente
- Identitätsbestätigung von Geschäftsführung und Gesellschaftern
- Foto-Bericht des Vor-Ort-Besuchs (in der Regel 15–30 Aufnahmen mit Zeitstempel)
- 2–5-minütiger Video-Rundgang durch die Räumlichkeiten
- Bewertung des Betriebs (handelt es sich um ein echtes, aktives Unternehmen)
- Warnhinweise zu allen verbundenen Parteien
- Monikas schriftliche Einschätzung — ob wir fortfahren würden, was wir vorab klären würden oder wovon wir Abstand nehmen würden
- 30 Minuten Folgeberatung inklusive
Typische Situationen
Sie stehen kurz davor, Ihre erste Zahlung an einen thailändischen Lieferanten oder Hersteller zu überweisen
Sie gehen ein Joint Venture oder eine Partnerschaft mit einem thailändischen Unternehmen ein
Sie kaufen eine Immobilie, Ausrüstung oder ein Unternehmen und müssen den Verkäufer prüfen
Sie haben einen Vertrag unterschrieben und etwas fühlt sich falsch an — Sie wollen vor dem nächsten Meilenstein eine zweite Meinung
Sie sind Investor und bewerten ein thailändisches Unternehmen für eine Finanzierung oder Übernahme
Andere Wege zur Prüfung — und wo sie versagen
Selbst aus der Ferne prüfen
Sie können die Räumlichkeiten nicht physisch sehen. Sie verlassen sich auf genau die Dokumente, die das Unternehmen Ihnen schicken wollte.
Alibaba- oder Plattform-Verifizierung
Oberflächlich. Sie bestätigt, dass das Unternehmen registriert ist. Sie besucht niemanden, befragt niemanden und benennt keine operativen Warnsignale.
Eine thailändische Anwaltskanzlei beauftragen
Sie kann Unterlagen abrufen und Rechtsgutachten verfassen, führt aber in der Regel keine Vor-Ort-Besuche, keine Fotodokumentation und keine Betriebsbewertung durch. Und sie verlangt für dasselbe Ergebnis das Zehn- bis Zwanzigfache.
Selbst nach Thailand fliegen
Können Sie tun. Sie sprechen aber kein Thai, haben kein lokales Netzwerk, wissen nicht, welche Fragen zu stellen sind, und verbringen eine Woche und mehrere tausend Dollar, um das zu tun, was wir in sieben Tagen besser machen.
Preise für die Unternehmensprüfung
Eine dokumentarische Prüfung von Unternehmen, mit denen Sie bereits in Kontakt stehen. Wir rufen die amtlichen Register ab, rufen unter den von ihnen veröffentlichten Nummern an und sagen Ihnen innerhalb von drei Werktagen, ob das Unternehmen vor Ihnen wirklich das ist, was es zu sein vorgibt. 3.500 THB je weiteres Unternehmen.
Vor-Ort-Besuch, Beschaffung und Prüfung amtlicher Dokumente, Hintergrundprüfung von Geschäftsführern und Gesellschaftern, Foto- und Videodokumentation, ein Realitätscheck des Betriebs und ein Bericht zu Warnsignalen. Lieferung innerhalb von 7 Tagen.
Mehrere Standorte, verschachtelte Eigentümerstrukturen, dringende Termine oder ungewöhnliche Risiken. Schildern Sie uns die Situation, wir kalkulieren den Umfang und nennen einen einzigen festen Preis.
Zur Einordnung: Wenn der Vertrag, den Sie eingehen wollen, 20.000 USD oder mehr wert ist, beträgt die Prüfung zwischen 3 und 5 % dessen, was Sie aufs Spiel setzen. Kein Kunde hat uns hinterher gesagt, es habe sich nicht gelohnt.
Senden Sie uns das Unternehmen, das Sie prüfen
Sagen Sie uns, wer sie sind, worauf Sie sich festlegen wollen und wie Ihr Zeitplan aussieht. Wir antworten zeitnah mit klarem Umfang, Festpreis und Zeitplan. Kein Hin und Her, keine Angebotsjagd.
