风险是真实存在的
每周都有外国企业将钱汇给他们只通过电子邮件或WhatsApp交流过的泰国公司。大多数时候一切顺利。当出问题时，损失是严重的，追回几乎不可能。
这个模式是固定的。一家公司在网上看起来合法——干净的网站、专业的电子邮件、注册地址、精美的产品图片。买家问了正确的问题并得到了正确的答案。第一张发票到了。款项汇出。然后要么什么都没来，要么来的与承诺的完全不同，要么公司悄悄消失了。
泰国公司法在纸面上是健全的。在实践中，从跨境商业纠纷中追回资金成本高昂、进展缓慢，而且往往不成功。唯一可靠的保护是核查——在汇款之前，而不是之后。
实地核查，留有记录
我们不是查数据库然后给您发一份PDF。核查意味着我们亲自前往公司，记录我们发现的内容，并确认它与他们告诉您的相符。每次核查委托我们都交付：
实地访问
我们前往注册公司地址和运营地址。我们确认它们存在，公司确实在此运营，设施与向您描述的相符。
官方文件取得并核实
商业发展局公司注册证书、股东名册、授权董事记录，以及在相关情况下的工厂许可证、增值税注册和税务号确认。
董事和股东背景核查
我们核实名单上的人是否就是他们自称的那个人，并标记与已注销公司、正在进行的诉讼或已知不良行为者的关联。
照片和视频记录
带时间戳的场所、招牌、运营空间照片，以及在适当情况下的货物或产品样品。
运营实态核查
这家公司是真正在运营，还是地址只是一个没有实际运营支撑的服务办公室？我们能分辨出来，并告诉您是哪种情况。
预警报告
我们发现的任何不对劲的地方。我们以书面形式标记不一致之处，即使是小的不一致，因为小问题往往预示着更大的问题。
从委托到报告，7天完成
您向我们提供公司名称、地址，以及您即将承诺什么。我们尽快确认范围和报价。
委托确认后，我们从商业发展局提取初始记录，并对照您被告知的内容进行核对。
Monika 或经审核的本地专家进行实地访问，拍摄照片和视频，取得任何现场文件，并在适当情况下对工作人员或管理层进行访谈。
交叉核验和预警分析。我们将声明与我们发现的内容进行比较。
您收到完整报告。PDF、照片、视频链接，以及与 Monika 的直接通话，引导您了解发现内容并解答问题。
您的核查报告
一份在7天内交付给您的单一结构化文件，包含：
- 经核实的公司注册数据，附官方文件扫描件
- 董事和股东身份确认
- 实地访问照片报告（通常15至30张带时间戳的图片）
- 2至5分钟的场所视频走览
- 运营评估（这是否是一家真实的、活跃的企业）
- 任何关联方的背景预警
- Monika 的书面意见——我们是否会继续推进、继续推进前需要澄清什么，或者我们会选择放弃
- 含30分钟后续咨询
典型情况
您即将向泰国供应商或制造商进行首次付款
您正在与泰国公司签署合资或合作协议
您正在购买物业、设备或企业，需要核实卖方
您已签署合同但感觉有些不对——希望在下一个里程碑前听取第二意见
您是一名投资者，正在评估一家泰国公司的融资或收购
其他核查方式，以及它们的不足
自行远程核查
您无法亲眼查看场所。您依赖的是公司自己选择发送给您的那些文件。
阿里巴巴或平台认证
流于表面。他们确认公司已注册。他们不访问、不访谈、不标记运营预警。
聘请泰国律所
他们可以提取记录并出具意见函，但通常不进行实地访问、照片记录或运营评估。而且收费是我们的十到二十倍，结果却相同。
亲自飞往泰国
您可以这样做。但您不说泰语，没有本地网络，不知道该问哪些问题，还要花一周时间和数千美元，来做我们在七天内做得更好的事情。
企业核查费用
针对您已在接触的公司进行的文件核查。我们调取其官方登记记录，致电其公开的联系电话，并在三个工作日内告知您对方公司是否名副其实。每增加一家公司收费 THB 3,500。
实地走访、调取并核验官方文件、董事与股东背景调查、照片与视频记录、经营实况核查以及风险提示报告。7 天内交付。
涉及多个场地、集团股权结构、紧急时间表或特殊风险。把情况告诉我们，我们评估范围后报出统一的固定价格。
参考背景：如果您即将签署的合同价值20,000美元或以上，核查费用约占您即将承担风险的3%至5%。我们从未有客户事后说这不值得。
向我们发送您正在评估的公司
告诉我们他们是谁、您即将承诺什么、您的时间表是什么。我们将尽快回复，附上清晰的范围、固定价格和时间表。没有反复沟通，没有追问报价。
