Проверка бизнеса и Due Diligence в Таиланде
Прежде чем отправить средства или подписать договор, мы проверяем компанию физически, юридически и операционно — и предоставляем Вам доказательства. Чтобы Вы точно знали, с кем имеете дело.
От THB 9,500. Все цены
Риск реален
Каждую неделю иностранные компании переводят деньги тайским организациям, с которыми общались исключительно по электронной почте или через WhatsApp. В большинстве случаев всё проходит нормально. Когда нет — ущерб бывает серьёзным, а вернуть средства почти невозможно.
Схема повторяется раз за разом. Компания выглядит солидно: чистый сайт, профессиональные письма, зарегистрированный адрес, красивые фотографии товаров. Покупатель задаёт правильные вопросы и получает правильные ответы. Приходит первый счёт. Деньги переведены. А потом либо товар так и не появляется, либо то, что пришло, совсем не похоже на обещанное, либо компания тихо исчезает.
Тайское корпоративное законодательство выглядит надёжно на бумаге. На практике вернуть средства в рамках трансграничного коммерческого спора — дорого, долго и чаще всего безуспешно. Единственная надёжная защита — верификация до перевода денег, а не после.
Верификация — лично и с документальным подтверждением
Мы не делаем запрос в базу данных и не высылаем Вам PDF. Верификация означает, что мы физически выезжаем в компанию, фиксируем всё найденное и подтверждаем соответствие тому, что Вам рассказали. В рамках каждого верификационного проекта мы предоставляем:
Физический выезд на объект
Мы выезжаем по зарегистрированному и фактическому адресу компании. Подтверждаем их существование, реальную работу компании по этим адресам и соответствие объектов тому, что Вам было заявлено.
Получение и проверка официальных документов
Свидетельство о регистрации компании DBD, список акционеров, данные уполномоченных директоров, а при необходимости — лицензии на производство, регистрация плательщика НДС и подтверждение налогового идентификатора.
Проверка биографий директоров и акционеров
Мы проверяем, что указанные лица являются теми, за кого себя выдают, и фиксируем любые связи с ликвидированными компаниями, текущими судебными разбирательствами или известными недобросовестными участниками рынка.
Фото- и видеодокументирование
Изображения помещений с временными метками, вывески, операционного пространства, а при необходимости — товаров или образцов продукции.
Проверка операционной реальности
Реально ли работает компания, или по этому адресу находится лишь офис обслуживания без настоящей деятельности? Мы умеем отличить одно от другого и сообщаем Вам, с чем именно Вы столкнулись.
Отчёт о тревожных сигналах
Всё, что не сходится. Мы фиксируем несоответствия в письменном виде, даже незначительные, — потому что мелкие расхождения нередко указывают на более серьёзные проблемы.
От запроса до отчёта за 7 дней
Вы присылаете нам название компании, адрес и описание того, на что собираетесь пойти. Мы подтверждаем объём работ и присылаем коммерческое предложение оперативно.
После подтверждения проекта мы запрашиваем первичные записи в Департаменте развития бизнеса и сопоставляем их с тем, что Вам сообщили.
Monika или проверенный местный специалист проводит выезд на объект, делает фото и видео, получает необходимые документы на месте и при необходимости проводит беседы с сотрудниками или руководством.
Перекрёстная проверка и анализ тревожных сигналов. Мы сопоставляем заявленные данные с тем, что обнаружили.
Вы получаете полный отчёт: PDF, фотографии, ссылку на видео и прямой звонок с Monika для разбора результатов и ответов на Ваши вопросы.
Ваш верификационный отчёт
Единый структурированный документ, который Вы получаете в течение 7 дней. Он включает:
- Подтверждённые данные о регистрации компании со сканами официальных документов
- Подтверждение личности директоров и акционеров
- Фотоотчёт с выезда на объект (как правило, 15–30 снимков с временными метками)
- Видеообзор помещений продолжительностью 2–5 минут
- Оценка операционной деятельности (является ли это реальным, действующим бизнесом)
- Данные о тревожных сигналах в отношении связанных сторон
- Письменное заключение Monika — стоит ли продолжать, что уточнить перед этим или от чего следует отказаться
- 30 минут консультации по итогам включено в стоимость
Типичные ситуации
Вы собираетесь совершить первый платёж тайскому поставщику или производителю
Вы вступаете в совместное предприятие или партнёрство с тайской компанией
Вы приобретаете недвижимость, оборудование или бизнес и хотите проверить продавца
Вы уже подписали договор, но что-то настораживает — нужно второе мнение перед следующим этапом
Вы являетесь инвестором и оцениваете тайскую компанию в целях финансирования или поглощения
Другие способы проверки и их ограничения
Самостоятельная дистанционная проверка
Вы не можете физически осмотреть помещения. Вы опираетесь на те же документы, которые компания сама выбрала и прислала Вам.
Верификация через Alibaba или другую платформу
Поверхностный уровень. Они подтверждают факт регистрации компании. Но не выезжают, не проводят интервью, не фиксируют операционные тревожные сигналы.
Обращение в тайскую юридическую фирму
Они могут запросить документы и составить юридическое заключение, однако, как правило, не проводят выезды на объекты, не занимаются фотодокументированием и не дают операционной оценки. К тому же их услуги обходятся в десять-двадцать раз дороже при том же результате.
Личная поездка в Таиланд
Это возможно. Но Вы не говорите по-тайски, у Вас нет местных связей, Вы не знаете, какие именно вопросы задавать, — и в итоге тратите неделю и несколько тысяч долларов на то, что мы делаем лучше за семь дней.
Стоимость проверки бизнеса
Документальная проверка компаний, с которыми Вы уже ведёте переговоры. Мы запрашиваем официальные записи, звоним по опубликованным ими номерам и в течение трёх рабочих дней сообщаем, соответствует ли компания тому, за что себя выдаёт. THB 3,500 за каждую дополнительную компанию.
Выезд на место, получение и проверка официальных документов, проверка биографии директоров и акционеров, фото- и видеодокументация, оценка реального состояния бизнеса и отчёт о тревожных признаках. Срок 7 дней.
Несколько площадок, сложные структуры собственности, сжатые сроки или нестандартные риски. Опишите ситуацию, мы оценим объём и назовём единую фиксированную цену.
Для понимания масштаба: если стоимость договора, который Вы собираетесь заключить, составляет USD 20,000 и более, верификация обойдётся Вам в 3–5% от суммы под риском. Ни один клиент впоследствии не сказал нам, что это того не стоило.
Пришлите нам данные компании, которую Вы проверяете
Расскажите нам, кто они, на что Вы собираетесь пойти и в какие сроки. Мы ответим оперативно с чётким описанием объёма работ, фиксированной ценой и сроками. Без лишних переговоров и погони за коммерческими предложениями.
